1吨黄金低价卖牵出近5亿元大案
新闻热点 2022-05-16 11:45奇闻怪事www.qiwenkd.com
虚开增值税专用发票，有一个犯罪团伙以黄金制品交易为幌子。棍骗国家入口退税，所涉黄金重达 1 吨，涉案金额高达 4.7 亿元。采访人员 12 日从四川省绵阳市公安局得悉，该局日前全链条打掉一个棍骗入口退税、虚开增值税专用发票的跨省经济犯罪团伙，为国家挽回税款损失超 3000 万元。
案件侦破开端于 2020 岁尾。当时位于绵阳市的四川国金宝实业无穷公司（以下简称国金宝公司）大批量购买黄金，传播鼓吹用于生产视觉操演仪、变流器出口，并频繁陈述入口退税，引起税务机关警悟，感到该公司生产经营极不正常，很可能在棍骗入口退税。
绵阳市公安局经侦支队收到税务机关反映后，立即机关民警核查线索。民警发明，国金宝公司生产线简陋，品德把关不严，应该不具备批量生产合格视觉操演仪、变流器的前提，但该公司切当曾以生产必要为由，前后三次从深圳购买合计 41 公斤黄金，失掉进项增值税专用发票。
绵阳警方以黄金流向为切入点赴深圳造访发明，国金宝公司提取 41 公斤黄金后并未将黄金运到绵阳用于出产，而是以每克低于买进价的价格全部发售。
随着深入拜访，国金宝公司的实际控制人周某新出现在警方视线。警方顺藤摸瓜，发现周某新曾向深圳另一家科技颜料公司以购买“金膏”为幌子，向对方支付“手续费”并从颜料公司实际控制人詹某堆处取得虚开的增值税专用发票价税合计 380 万元。警方就此判定，一个全链条经济犯罪团伙尚藏在深处。
民警通过周到窥伺把握了解到詹某堆控制的公司曾以生产“金膏、金水颜料”必要为由，频繁购买合计 1 吨左右黄金，失掉增值税专用发票后，以低于市场价将实物黄金卖出。 2018 年至 2020 年间，詹某堆累计为国内 101 家企业虚开增值税专用发票 900 份，涉案金额 4.7 亿元。詹某堆落网后，民警奔赴世界多地的涉案企业固定证据，并与税务部门共同督促涉案企业补缴增值税款，共计为国家挽回经济丧失 3000 余万元。
2022 年，检查机关对所有被起诉者人提起公诉，这起特大棍骗入口退税、虚开增值税专用发票案全案告破。
税收大数据面前，狡计危险国家税收顺序谋取私利的步履将无从遁形，必将受到功令的重办。国家税务总局绵阳市税务局稽查局使命人员马驹在接收采访中表示。关于在涉税违法犯罪的边缘探索的企业，税务机关提醒：莫伸手，伸手必被捉。
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